Posts Tagged ‘ஹசன் அலி கான்’

காசிநாத் தபூரியா – ஹசன் அலி கூட்டாளி கைது!

மார்ச் 24, 2011

காசிநாத் தபூரியா – ஹசன் அலி கூட்டாளி கைது!

காசிநாத் தபூரியா – ஹசன் அலி கூட்டாளி முதலியோரின் வீடுகளில் ரெய்ட்: காசிநாத் தபூரியா மற்றும் அவரது மனைவி சந்திரிகா, பல அந்நிய வங்கிக் கணக்குகளை வைத்துக் கொண்டு, ஹசன் அலிக்காக, பண பட்டுவாடா செய்துள்ளதாக, அமுலாக்கப் பிரிவினர் வியாழன் அன்று – 24-03-2011 அன்று கைது செய்துள்ளனர்[1]. காசிநாத் தபூரியா, ஹசன் அலி கான், பிலிப் ஆனந்த் ராஜ் முதலியோருடைய தொடர்பு முதலியவை ஏற்கெனவே எடுத்துக் கட்டப்பட்டுள்ளது[2]. 07-03-2011 அன்று இவர்களது வீடுகளில் ரெர்ட் நடந்தது[3]. புதன் கிழமை அன்று ஹசன் அலியின் கணக்காளர் சுனில் சிண்டேயின் வீட்டில் ரெய்ட் நடத்தப் பட்டது. இவர் 2007லிருந்து, ஹசன் அலியின் கணக்கு-வழக்குகளை பார்த்து வருகிறார்[4].

காங்கிரஸ் கட்சிக்காரரும் கூட்டளியாக உள்ளார்: பீஹாரைச் சேர்ந்த, அமலேந்துரு குமார் பாண்டே என்ற காங்கிரஸ் கட்சிக்காரரின், தில்லியில் உள்ள வீட்டிலும் ரெய்ட் நடந்தது[5]. இவர்களது வீடுகளினின்று, அவர்கள் சட்டங்களுக்குப் புறம்பாக நடந்து கொண்டதற்கு அத்தாட்சியாக உள்ள ஆவணங்கள் கண்டெடுக்கப் பட்டு பறிமுதல் செய்யப் பட்டன. குறிப்பாக, பாட்னாவில் இருந்து போலி பாஸ்போர்ட் பெற்று, அதன் மூலம், அயல்நாடுகளுக்குச் சென்று, கருப்புப்பணம் முதலீடு செய்ததில், இந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர் உதவியிருக்கலாம் என்று தெரிகிறது. ஏற்கெனவே, இரண்டு காங்கிரஸ் அமைச்சர்களின் பெயர்கள் அடிப்பட்டன. காசிநாத் தபூரியா அலிக்கு தான் இரண்டு மந்திரிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக கூறுகிறார். அவர்களின் பெயர்களையும் – விஜய பாஸ்கர ரெட்டி மற்றும் யு. சௌத்ரி என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். காங்கிரஸ் இதில் சம்பந்தப் பட்டுள்ளதால் தான், இவிஷயம் அடக்கி வாசிக்கப் பட்டது, மேலும், இத்தனை ஆண்டுகள், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல், தூங்கிக் கொண்டிருந்தது..

கைது வாரண்ட் கேன்சல் மற்றும் அமுலாக்கம்: மும்பை நீதி மன்றம், அலியின் கைதை நிராகரித்தது. ஆனால், சென்ற வாரம், உச்சநீதி மன்றம், அந்த தீர்ப்பை நிராகரித்தது. இதனால், அலி போலீஸாரிடம் சரண்டர் ஆனான். அமுலாக்கப் பிரிவினரரின், நடவடிக்கையின் பிறகு, வருமானவரித்துறை தபூரியா மற்றும் அவரது மனைவிக்கு ரூ. 591 கோடி மற்றும் ரூ. 20, 540 கோடிகள் வரி பாக்கிக் கேட்டு நோடிட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது[6] [The I-T department has raised a tax demand of Rs 591 crore against Mr Tapuria and Rs 20,540 crore against his wife Ms Chandrika.]. அலிக்கு ஏற்கெனெவே ரூ. 70,000 கோடிகளுக்கு வருமானவரித்துறை வரி பாக்கிக் கேட்டு நோடிட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

காசிநாத் தபூரியா (Kasinatha Tapuria): இவர் ஒரு பெரிய பணக்கார வியாபாரி. இவரது வீட்டை கொல்கத்தாவில் சோதனையிடப் பட்டுள்ளது. அங்கிருந்து ஊடகங்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கீழ்கண்ட விவரங்களைத் தருகிறார்:

  1. 1994ல் அலியை கொல்கத்தாவில் சந்தித்தேன், பிறகு 1997ல் பேசியுள்ளேன்.
  2. பிறகு, சில தரகர்கள் 1994ல் தன்னிடம் அவருடைய பணபோக்குவரத்தை கவனித்துக் கொள்ளும் வேலையை செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டனர்.
  3. ஆனால் எவ்வளவு பணம் என்பதெல்லாம் தனக்குத் தெரியாது என்றார்.
  4. கசோகி போன்ற பெயர்களை ஊடகங்களில் பார்த்து தான் தெரிந்து கொண்டு இடருக்கிறேன். பார்த்தது கிடையாது.
  5. அலிக்கு தான் இரண்டு மந்திரிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக கூறுகிறார். அவர்களின் பெயர்களையும் – விஜய பாஸ்கர ரெட்டி மற்றும் யு. சௌத்ரி என்று குறிப்பிடுகிறார்.
  6. அலி தன்னிடத்திலிருந்து பணத்தைப் பெறவும் முயற்ச்சித்துள்ளார்.

வேதபிரகாஷ்

24-03-2011


[2] வேதபிரகாஷ், ஹசன் அலியின் மர்மங்கள்: அரசியல் தொடர்புகள், கருப்புப் பணம் வைப்புகள், நூதனமான வியாபாரங்கள்! (2), https://corruptioninindia.wordpress.com/2011/03/08/mysteries-around-billionaire-evader-and-indian-politics/

[3] வேதபிரகாஷ், ஹசன் அலியின் மர்மங்கள்: அரசியல் தொடர்புகள், கருப்புப் பணம் வைப்புகள், நூதனமான வியாபாரங்கள்! (1), https://corruptioninindia.wordpress.com/2011/03/08/284-hasan-ali-khan-mysterious-evasive-billionaire/

Advertisements

ஹசன் அலியின் மர்மங்கள்: அரசியல் தொடர்புகள், கருப்புப் பணம் வைப்புகள், நூதனமான வியாபாரங்கள்! (1)

மார்ச் 8, 2011

ஹசன் அலியின் மர்மங்கள்: அரசியல் தொடர்புகள், கருப்புப் பணம் வைப்புகள், நூதனமான வியாபாரங்கள்! (1)

பில்லியன்களில் மோசடி செய்யும் ஹசன் அலி கான்: ஆகஸ்ட் 4, 2009 அன்று பாராளுமன்றத்தில் இவன் ரூ. 50,000 கோடிகள் வரி கட்டாமல் பாக்கி வைத்திருக்கிறான் என்ற தகவலை வெளியிடப் பட்டது. இவன் தாவூத் இப்ராஹிம் கூட்டாளி. ஹவாலா, பணத்தை மாற்றுவது / சலவை செய்வது – கருப்பை வெள்ளையாக்குவது[1] போன்ற காரியங்களில் சம்பாதித்த கருப்புப் பணமான, ரூ . 30,000 கோடிகளை ஸ்விஸ் வங்கிகளில் போட்டுள்ளான்[2]. ராஜிவ் கொலை வழக்கை விசாரிக்கும் போது, எல்.டி.டி.ஈக்கு ஆயுதங்களை சப்ளை செய்த அட்னன் கஸ்ஸோகி என்ற சவுதி அரேபியனுடைய தொடர்பும் வெளிப்பட்டது. ஹஸன் அலி கானின் மேல் ரூ 100 பில்லியன் ஹவாலா வழக்கு ஒன்று ஜனவரி 2007ல், அமுலாக்கப் பிரிவினர் போட்டனர். 2010ல், இவன் கைது செய்யப்பட்டாலும், இன்று வெளியில் உள்ளதாகத் தெரிகிறது. இவனிடத்தில் மூன்று பாஸ்போர்ட்டுகள் உள்ளன., தவிர சண்டிகர் மற்றும் கௌஹாத்தி நகரங்களினின்றும், பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பித்துள்ளான். அதற்காக 2008ல் ஒரு வழக்கை பதிவு செய்தனர்[3]. ஆனால், காங்கிரஸுக்கும், இவனுக்கும் உள்ள தொடர்பினால், இவன் மீது கடுமையாக அல்லது, தொடர்ச்சியாக, எந்த நடவடிக்கை, விசாரணை முதலியவற்றை செய்யாமல், ஏனோதானோ என்றுதான் வேலைசெய்கின்றனர். 25-01-2011 அன்றுதான், அவன்மீது நடவடிக்கை எடுப்பதைப் பற்றி யோசிக்கிறோம் என்கிறார்[4], திருவாளர் பிரணாப் குமார் முகர்ஜி!

கைது செய்யமுடியாது என்பதினால் கைது செய்யப்படவில்லையாம்! ஹசன் அலி என்ற நபர் கோடிக்கணக்கில் வரியேய்ப்பு செய்துள்ளார், வருமானத்துறையினர் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளனர், ஸ்விஸ் வங்கியில் பணன்ம் வைத்திருக்கிறார் என்றெல்லாம் ஊடகங்கள் சொல்லிவருகின்றன. ஆனால், இன்னும் கைது செய்யப் படாமல் இருப்பதும் ஆச்சரியமான விஷயமே. அவன் இந்தியாவில் உள்ளானா இல்லையா என்று கூட ஆளும் அரசியல்வாதிகளுக்குத் தெரியாமல் இருக்கின்றதாம்! ஊடகங்களும் உண்மையான விவரங்களை வெளீயிடாமல், ஏதோ ரோமாஞ்சகமான வதந்திகளை வெளியிட்டு வியாபாரம் செய்து வருகின்றன.

 

ஹசன் அலி கைது: சுப்ரீம் கோர்ட் கெடு இன்றுடன் முடிவதையடுத்து அமலாக்கப்பிரிவினர் அதிரடி[5]: பெருமளவில் வரி ஏய்ப்பு செய்து, 40 ஆயிரம் கோடி வரை சுவிஸ் வங்கியில் முதலீடு செய்துள்ள, புனே வர்த்தகர் ஹசன் அலியை அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். புனேயை சேர்ந்த தொழில் அதிபர் ஹசன் அலி 40 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வரி ஏய்ப்பு செய்து, பல கோடி ரூபாய்களை சுவிஸ் வங்கியில் முதலீடு செய்துள்ளார். இவர் மீது வருமான வரித்துறையின் அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள் வழக்குபதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். வெளிநாடுகளில் முடக்கப்பட்டுள்ள கறுப்பு பணத்தை இந்தியாவுக்கு மீட்டு வருவது தொடர்பான, பொது நல வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நடந்து வருகிறது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக, அரசு நடவடிக்கை என்ன என்பது பற்றி, மார்ச் 8ம் தேதி (இன்று)க்குள் தாக்கல் செய்யும்படி சுப்ரீம்கோர்ட் உத்தரவிட்டு இருந்தது. புனேயில் ரேசில் பங்கேற்று குதிரைப் பண்ணை வைத்து, படிப்படியாக ஹவாலா செயல்களில் ஈடுபட்டவர் அலி. அவர் மீது பல ஆண்டுகளாக வரி ஏய்ப்புக் குற்றத்திற்காக வழக்குகள் உள்ளன[6].

ஹசன் அலி வீடுகளில் சோதனை[7]: இந்நிலையில், வருமான வரித்துறையின் அமலாக்க பிரிவின் மும்பை அலுவலக அதிகாரிகள் குழு நேற்று காலை (07-03-2011), புனேயில் பணக்காரர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோரேகான் பூங்கா பகுதியிலுள்ள ஹசன் அலி வீட்டில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். புனேயில் குதிரை பண்ணை வைத்து நடத்தி வரும் ஹசன் அலி, கான் ரியல் எஸ்டேட் ஆலோசகராவும் உள்ளார். இவர், இந்தியாவிலிருந்து ஹவாலா வழியில் சட்ட விரோதமாக பண பரிமாற்றத்தின் மூலம் கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை, சுவிஸ் வங்கியில் முதலீடு செய்துள்ளது, 40 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. ஹவாலா வழியான பண பரிமாற்றத்தின் மூலம் வெளிநாட்டு வங்கிகளில் உள்ள, ரகசிய கணக்குகளில் பணத்தை சேர்ப்பதில் ஹசன் அலி வல்லவர் என்று கூறப்படுகிறது. தற்போது மும்பையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் ஹசன் அலி, வீட்டை கடந்த 2007 ம் ஆண்டு வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியுள்ளனர்[8]. கடந்த மாதம் பிப்ரவரி 18ம் தேதி மும்பையில் உள்ள வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் முன்பு ஹசன் அலி ஆஜராகி விசாரணையில் பங்கேற்றுள்ளார். மேலும் சட்ட விரோத பண பரிமாற்றச் சட்டபடி . ஹசன் அலி மீது விசாரணை நடத்துவதற்காக வரும் பத்தாம் தேதி ஆஜராகும்படி ஏற்கனவே அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தனர்.

07-03-2011 நள்ளிரவில் கைது[9]: இந்நிலையில் சுப்ரீம் கோர்ட் அரசுக்கு விதித்துள்ள கெடு இன்றுடன் முடிவதால், நேற்று புனேயில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.சோதனை முடிந்ததும், ஹசன் அலியை மும்பையில் உள்ள அமலாக்க பிரிவு அலுவலகத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணையை தொடர்ந்தனர். ‌தொடர்ந்து நேற்று நள்ளிரவு ஹசன் அலி கைது செய்யப்பட்டார். இது குறித்து ஹசன் அலியின் வக்கீல் கவுர் கூறுகையில், ” ஹசன் அலியை அமலாக்க அதிகாரிகள் அழைத்து சென்று விசாரணையை நடத்தியது வழக்கமான ஒன்று தான். சில ஆவணங்கள் தொடர்பாக, சந்தேகங்கள் எழுந்ததால் விசாரணைக்காக அழைத்து சென்றனர். ஹசன் அலி சுவிஸ் வங்கியில் எந்த பணத்தையும் முதலீடு செய்யவில்லை. அவரிடம் கறுப்பு பணம் ஏதும் இல்லை. அனைத்திற்கும் கணக்கு உள்ளது’ என்றார்.

 

ஹசன் அலி கூட்டாளிகளின் வீடுகளிலும் சோதனை[10]: அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள், வெளிநாட்டில் உள்ள ஹசன் அலியின் சொத்துக்கள் குறித்து கண்டுபிடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.ஹசன் அலியின் நெருங்கிய தொடர்புடைய வர்த்தகர் காசிநாத் தபாரியாவின் கோல்கட்டா இல்லத்தில் அமலாக்க அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். எனக்கும் ஹசன் அலிக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என தபாரியா கூறினார். ஹசன் அலியுடன் நெருங்கிய தொடர்பு வைத்திருந்தவர்கள் என மும்பை, குர்கான், ஐதராபாத் நகரங்களில் சிலரது வீடுகளிலும் அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.ஹசன் அலி வெளிநாடுகளுக்கு தப்பித்து போகாமல் இருப்பதற்காக, அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள் அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் ஹசன் அலி பற்றிய விவரங்களுடன் சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருந்தனர்[11].

ஹசன் அலியின் வழக்கறிஞர் மறுப்பு: எனினும் ஹசன் அலி கைது செய்யப்படவில்லை என்று அவரது வழக்கறிஞர் ஆர்.எஸ். கௌர் தெரிவித்தார். அவர் மேலும் கூறுகையில், “ஹசன் அலி மீது சில குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. ஆனால் அவை உண்மையல்ல. வெளிநாட்டு வங்கிகளில் அவர் 800 கோடி டாலர் கறுப்புப் பணம் பதுக்கி வைத்திருப்பதாகக் கூறப்படுவது முற்றிலும் தவறு. அவ்வாறு எந்த வங்கியிலும் அவருக்கு கணக்கு இல்லை. மேலும் அவர் வரி ஏய்ப்பில் ஈடுபட்டதாகவும் அதனால் அவர் ரூ. 40 ஆயிரம் கோடி அபராதத் தொகையாக செலுத்த வேண்டும் என்றும் வருமான வரித்துறை கூறியுள்ளது. அவ்வாறு அபராதத் தொகை செலுத்த உத்தரவிடுவதற்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை. அவரது சொத்துகள் அனைத்துக்கும் முறையான கணக்குகள் உள்ளன.  வருமான வரிச் சட்டம், அன்னியச் செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டம், கறுப்புப் பண தடுப்புச் சட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் ஒருவரை கைது செய்து விசாரிக்க முடியாது.

 

வேதபிரகாஷ்

08-03-2011


[4] வேதபிரகாஷ், கோடானுகோடி கரூப்புப் பணம் எங்கே? யார் இந்த ஹசன் அலி கான்? காங்கிரஸ் ஏன் அமைதியைக் காக்கிறது?, http://liberalizationprivatizationglobalization.wordpress.com/2011/01/25/black-money-deposited-in-swiss-banks-hasan-ali-khan/

[5] தினமலர், ஹசன் அலி கைது: சுப்ரீம் கோர்ட் கெடு இன்றுடன் முடிவதையடுத்து அமலாக்கப்பிரிவினர் அதிரடி, பதிவு செய்த நாள் : மார்ச் 07, 2011,23:20 IST; மாற்றம் செய்த நாள் : மார்ச் 08, 2011 ,00:50 IST, http://www.dinamalar.com/News_Detail.asp?Id=201483