Archive for the ‘ஆனந்த்ராஜ்’ Category

காசிநாத் தபூரியா – ஹசன் அலி கூட்டாளி கைது!

மார்ச் 24, 2011

காசிநாத் தபூரியா – ஹசன் அலி கூட்டாளி கைது!

காசிநாத் தபூரியா – ஹசன் அலி கூட்டாளி முதலியோரின் வீடுகளில் ரெய்ட்: காசிநாத் தபூரியா மற்றும் அவரது மனைவி சந்திரிகா, பல அந்நிய வங்கிக் கணக்குகளை வைத்துக் கொண்டு, ஹசன் அலிக்காக, பண பட்டுவாடா செய்துள்ளதாக, அமுலாக்கப் பிரிவினர் வியாழன் அன்று – 24-03-2011 அன்று கைது செய்துள்ளனர்[1]. காசிநாத் தபூரியா, ஹசன் அலி கான், பிலிப் ஆனந்த் ராஜ் முதலியோருடைய தொடர்பு முதலியவை ஏற்கெனவே எடுத்துக் கட்டப்பட்டுள்ளது[2]. 07-03-2011 அன்று இவர்களது வீடுகளில் ரெர்ட் நடந்தது[3]. புதன் கிழமை அன்று ஹசன் அலியின் கணக்காளர் சுனில் சிண்டேயின் வீட்டில் ரெய்ட் நடத்தப் பட்டது. இவர் 2007லிருந்து, ஹசன் அலியின் கணக்கு-வழக்குகளை பார்த்து வருகிறார்[4].

காங்கிரஸ் கட்சிக்காரரும் கூட்டளியாக உள்ளார்: பீஹாரைச் சேர்ந்த, அமலேந்துரு குமார் பாண்டே என்ற காங்கிரஸ் கட்சிக்காரரின், தில்லியில் உள்ள வீட்டிலும் ரெய்ட் நடந்தது[5]. இவர்களது வீடுகளினின்று, அவர்கள் சட்டங்களுக்குப் புறம்பாக நடந்து கொண்டதற்கு அத்தாட்சியாக உள்ள ஆவணங்கள் கண்டெடுக்கப் பட்டு பறிமுதல் செய்யப் பட்டன. குறிப்பாக, பாட்னாவில் இருந்து போலி பாஸ்போர்ட் பெற்று, அதன் மூலம், அயல்நாடுகளுக்குச் சென்று, கருப்புப்பணம் முதலீடு செய்ததில், இந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர் உதவியிருக்கலாம் என்று தெரிகிறது. ஏற்கெனவே, இரண்டு காங்கிரஸ் அமைச்சர்களின் பெயர்கள் அடிப்பட்டன. காசிநாத் தபூரியா அலிக்கு தான் இரண்டு மந்திரிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக கூறுகிறார். அவர்களின் பெயர்களையும் – விஜய பாஸ்கர ரெட்டி மற்றும் யு. சௌத்ரி என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். காங்கிரஸ் இதில் சம்பந்தப் பட்டுள்ளதால் தான், இவிஷயம் அடக்கி வாசிக்கப் பட்டது, மேலும், இத்தனை ஆண்டுகள், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல், தூங்கிக் கொண்டிருந்தது..

கைது வாரண்ட் கேன்சல் மற்றும் அமுலாக்கம்: மும்பை நீதி மன்றம், அலியின் கைதை நிராகரித்தது. ஆனால், சென்ற வாரம், உச்சநீதி மன்றம், அந்த தீர்ப்பை நிராகரித்தது. இதனால், அலி போலீஸாரிடம் சரண்டர் ஆனான். அமுலாக்கப் பிரிவினரரின், நடவடிக்கையின் பிறகு, வருமானவரித்துறை தபூரியா மற்றும் அவரது மனைவிக்கு ரூ. 591 கோடி மற்றும் ரூ. 20, 540 கோடிகள் வரி பாக்கிக் கேட்டு நோடிட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது[6] [The I-T department has raised a tax demand of Rs 591 crore against Mr Tapuria and Rs 20,540 crore against his wife Ms Chandrika.]. அலிக்கு ஏற்கெனெவே ரூ. 70,000 கோடிகளுக்கு வருமானவரித்துறை வரி பாக்கிக் கேட்டு நோடிட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

காசிநாத் தபூரியா (Kasinatha Tapuria): இவர் ஒரு பெரிய பணக்கார வியாபாரி. இவரது வீட்டை கொல்கத்தாவில் சோதனையிடப் பட்டுள்ளது. அங்கிருந்து ஊடகங்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கீழ்கண்ட விவரங்களைத் தருகிறார்:

  1. 1994ல் அலியை கொல்கத்தாவில் சந்தித்தேன், பிறகு 1997ல் பேசியுள்ளேன்.
  2. பிறகு, சில தரகர்கள் 1994ல் தன்னிடம் அவருடைய பணபோக்குவரத்தை கவனித்துக் கொள்ளும் வேலையை செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டனர்.
  3. ஆனால் எவ்வளவு பணம் என்பதெல்லாம் தனக்குத் தெரியாது என்றார்.
  4. கசோகி போன்ற பெயர்களை ஊடகங்களில் பார்த்து தான் தெரிந்து கொண்டு இடருக்கிறேன். பார்த்தது கிடையாது.
  5. அலிக்கு தான் இரண்டு மந்திரிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக கூறுகிறார். அவர்களின் பெயர்களையும் – விஜய பாஸ்கர ரெட்டி மற்றும் யு. சௌத்ரி என்று குறிப்பிடுகிறார்.
  6. அலி தன்னிடத்திலிருந்து பணத்தைப் பெறவும் முயற்ச்சித்துள்ளார்.

வேதபிரகாஷ்

24-03-2011


[2] வேதபிரகாஷ், ஹசன் அலியின் மர்மங்கள்: அரசியல் தொடர்புகள், கருப்புப் பணம் வைப்புகள், நூதனமான வியாபாரங்கள்! (2), https://corruptioninindia.wordpress.com/2011/03/08/mysteries-around-billionaire-evader-and-indian-politics/

[3] வேதபிரகாஷ், ஹசன் அலியின் மர்மங்கள்: அரசியல் தொடர்புகள், கருப்புப் பணம் வைப்புகள், நூதனமான வியாபாரங்கள்! (1), https://corruptioninindia.wordpress.com/2011/03/08/284-hasan-ali-khan-mysterious-evasive-billionaire/

Advertisements

ஹசன் அலியின் மர்மங்கள்: அரசியல் தொடர்புகள், கருப்புப் பணம் வைப்புகள், நூதனமான வியாபாரங்கள்! (2)

மார்ச் 8, 2011

ஹசன் அலியின் மர்மங்கள்: அரசியல் தொடர்புகள், கருப்புப் பணம் வைப்புகள், நூதனமான வியாபாரங்கள்! (2)

ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழலைவிட பெரியது! சில மாநிலங்களில் தேர்தல் அறிவித்த பிறகு, குறிப்பாக ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் தொடர்பாக ராஜாவை கைது செய்து சிறையில் அடைத்த பிறகு, தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் இவ்வழக்கை தூசி தட்டி பிரபலப்படுத்துவது, ஒருவேளை, ஸ்பெட்ரம் ஊழல் வழக்கை தாமதப்படுத்தவா அல்லது மக்களின் கவனத்தைத் திச்டைத் திருப்பவா என்ர கேள்வியும் எழுகிறது. மேலும் ராஜாவை கைது செய்தாலும், குற்றப் பத்திரிக்கைத் தாக்கல் செய்யாமல் இருக்கிறர்கள். 60 நாட்கள் ஆனால், விடுதலை செய்யப் படவேண்டிய நிலை உள்ளது இதனால் தான் வீராப்புப் பேசிய ராஜாவும் பெயிலுக்கு விண்ணப்பிக்காமல் இருக்கிறாரோ என்ற ஐயமும் ஏற்படுகிறது.

இந்தியா-ஆங்கிலமா-தமிழா: சீட்டுக் கேட்க எந்த மொழி வேண்டும்? இருக்கின்ற பிரச்சினைகளை விட்டுவிட்டு, திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டு தொடருமா இல்லையா என்று ஊடகங்கள் திசைத் திருப்புகின்றன. இந்த தடவை நீரா ராடியா தேவையில்லை என்பது போல அழகிரியே சோனியாவை சந்திக்கப் போவதாக வேறு ஊடகங்கள் அறிவிக்கின்றன. அழகிரிக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது, அந்த அளவிற்கு நாஜுக்காக நடந்து கொள்ளத்தெரியாது என்றெல்லாம் கிண்டலாக பேசியது ஞாபகத்தில் கொள்ளவேண்டும். முனெபெல்லாம் கனிமொழி கூட செல்லும் நிலையிலிருந்து, இப்பொழுது அழகிரியே நேரில் செல்லப் போகிறார் என்பது எங்கப்பன் குதிருக்குள் இல்லை என்பது போன்ற விஷயமே! மேலும் கூட ஆங்கிலத்தில்-இந்தியில் பேசத்தான் தயாநிதி மாறன் செல்கிறாறோ? இந்தி ஒழிக என்று போராடிய இந்த திராவிடப் போலித்தனத்தையும் கண்டு கொள்ளவேண்டும்.

காசிநாத்தும், கருணாநிதியும்: காசிநாத் தபூரியா இப்பொழுது ஹசன் அலி கானின் கூட்டாளி என்று பிரபலமாகி உள்ளார். அலிக்கு தான் இரண்டு மந்திரிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக கூறுகிறார். அவர்களின் பெயர்களையும் – விஜய பாஸ்கர ரெட்டி மற்றும் யு. சௌத்ரி என்று குறிப்பிடுகிறார். இதில் விஜய பாஸ்கர ரெட்டி முன்னாள் காங்கிரஸின் தலைவர், ஆந்திர முதல் மந்திரி, ராஜிவ் காந்திக்கு வேண்டியவர். என்பதுதான் யயர் என்று தெரியவில்லை. இது ரேணுகா சௌத்ரியா, கனிகான் சௌத்ரியா யார் என்று மண்டையை பிய்த்த்துக் கொள்கின்றனர். சரத் பவாரின் மகளான பிரதிமா புலே என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர். ஏற்கெனெவே, அலிக்கும் தனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று சரத் பவார் சொல்லியிருக்கிறார். இநிலையில் தான், அலிக்கும் ஜெயலலிதாவிற்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்று செதிகல் வருவதை நோக்கத்தக்கது. ஊழல் செய்வது யாரானாலும் தண்டிக்கப் படவேண்டியவர்களே. ஆனால், திசைத் திருப்பும் நோக்கில், வழக்குகள் நடத்துவது, செய்திகளை வெளியிடுவது முதலியன ஏண் என்றும் நோக்கத்தக்கது.

ஜெயலலிதாவுடன் தொடர்பா? கோடிக்கணக்கில் கருப்புப் பணம் உள்ளது என்றவுடன், யார் மீது வேண்டுமானாலும் பழி போடலாம் என்ற விதத்தில் கூட புரளிகளைக் கிளப்பி விடுகிறார்கள். கோடிக்கணக்கில் வருமானவரி ஏய்ப்பு செய்ததாகக் கூறப்படும் ஹசன் அலிகானிடம் உள்ள பெருமளவிலான பணம் பெண் அரசியல்வாதி ஒருவருடையது என்றும், அவர் தென்னிந்தியாவில் முதல்வராக இருந்துள்ளார் என்றும் விசாரணைகள் குறிப்பிடுவதாக பெயர்கூறவிரும்பாத விசாரணை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் என மிட்-டே நாளிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உடனே மற்ற ஊடகங்கள் அதை ஜெயலலிதா என்று குறிப்பிட்டு செய்திகளை வெளியிட ஆரம்பித்து விட்டன[1].

ஹசன் அலியைச் சுற்றி இருகும் சட்டமுறைகள்: பிப்.10, 2011: வெளிநாட்டு வங்கிகளில் கறுப்புப் பணத்தை போட்டு வைத்துள்ள புணே வர்த்தகர் ஹசன் அலி கான் நாட்டை விட்டு தப்பிச் செல்லாமல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது[2]. வெளிநாடுகளில் உள்ள வங்கிகளில் போடப்பட்டுள்ள கறுப்புப் பணத்தைக் கொண்டு வர அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கோரி மூத்த வழக்கறிஞர் ராம் ஜேத்மலானி, சில மூத்த அதிகாரிகள் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். வெளிநாட்டு வங்கிகளில் போடப்பட்டுள்ள தொகை ரூ. 45 லட்சம் கோடி வரை போடப்பட்டுள்ளதாக தங்களது மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தனர்.

ஹசன் அலி இந்தியாவில் இருந்து தப்பிக்கக் கூடாது: இந்த மனு நீதிபதி பி. சுதர்சன் ரெட்டி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. வியாழக்கிழமை இதை விசாரித்த நீதிபதி, இந்த வழக்கில் முக்கியக் குற்றவாளியாகக் கருதப்படும் ஹசன் அலி நாட்டை விட்டுத் தப்பிச் செல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொலிசிட்டர் ஜெனரல் கோபால் சுப்பிரமணியத்திடம் கூறினார். ஹசன் அலிக்கு எதிராக மேற்கொள்ள வேண்டிய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அரசு எடுத்து வருவதாக கோபால் சுப்பிரமணியம் கூறினார்.  இதைக் கேட்ட நீதிபதி, விசாரணையை எதிர்கொள்ள அவரை ஆஜர்படுத்த வேண்டியது உங்கள் வேலை என்று குறிப்பிட்டார். வெளிநாடுகளில் கறுப்புப் பணத்தைப் போட்டு வைத்துள்ளவர்கள் மீது முறைப்படி வழக்குப் பதிவு செய்தவுடன் அவர்களது பெயர்கள் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்படும் என்று கோபால் சுப்பிரமணியம் கூறினார். வெளிநாட்டு வங்கிகளில் கறுப்புப் பணம் போட்டுள்ளவர்களுக்கு விளக்கம் கோரும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தபிறகு இவர்களது பெயர்கள் வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

அரசு மெத்தனமாக இருக்கிறதா? ராம் ஜேத்மலானிக்குப் பதிலாக ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அனில் திவான், கறுப்புப் பணத்தை வெளிக் கொணர்வதில் அரசுக்கு போதிய அக்கறையில்லை. இதனால்தான் நடவடிக்கைகளும் மெத்தனமாக உள்ளன என்று குறிப்பிட்டார். இது தொடர்பாக ஐந்து நாடுகளுக்கு எழுதப்பட்ட கடித விவரங்களை சுட்டிக் காட்டினார். ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, சிங்கப்பூர், ஹாங்காங் ஆகிய நாடுகளுக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டதைத் தவிர வேறு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று குறிப்பிட்டார். ஸ்விட்சர்லாந்தில் உள்ள யுபிஎஸ் வங்கியில் ரூ. 36 ஆயிரம் கோடியை ஹசன் அலி கான் போட்டுள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். இரண்டு ஆண்டுகளாக அமலாக்கப் பிரிவு இந்த விஷயத்தைக் கண்டுகொள்ளவேயில்லை என்று சுட்டிக் காட்டினார். இதை மறுத்த அரசு வழக்கறிஞர் கோபால் சுப்பிரமணியம், இந்த விஷயத்தில் அரசு குறிப்பிடத்தக்க முயற்சிகளை மேற்கொண்டு கறுப்புப் பணத்தை மீட்கும் நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளது என்றார். இதை நிரூபிக்கும் வகையில் சீலிட்ட உறையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த அவர் அரசு மேற்கொண்ட விஷயங்கள் அதில் இடம்பெற்றுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார். இதையடுத்து இந்த வழக்கு விசாரணையை மார்ச் 3-ம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.

ஹசன் அலி கானின் மீது திடீர் நடவடிக்கை: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வரியேய்ப்பு மோசடிக்காரர் என்று அரசால் கருதப்படுகின்ற ஹசன் அலி கானின் இரண்டு கூட்டாளிகளின் வீடுகளில் 07-03-2011 அன்று அமூலாக்கப் பிரிவினரால் அடையாளம் காணப்பட்டு சோதனையிடப் பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் மும்பையிலிருந்து புனேவிற்கு அலி விசாரணைக்காக அழைத்து வரப்பட்டுள்ளார். மும்பை மற்றும் பூனேவில் உள்ள அவரது வீடுகளிலும் சோதனை நடத்தப் பட்டுள்ளது.

காசிநாத் தபூரியா (Kasinatha Tapuria): இவர் ஒரு பெரிய பணக்கார வியாபாரி. இவரது வீட்டை கொல்கத்தாவில் சோதனையிடப் பட்டுள்ளது. அங்கிருந்து ஊடகங்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கீழ்கண்ட விவரங்களைத் தருகிறார்:

  1. 1994ல் அலியை கொல்கத்தாவில் சந்தித்தேன், பிறகு 1997ல் பேசியுள்ளேன்.
  2. பிறகு, சில தரகர்கள் 1994ல் தன்னிடம் அவருடைய பணபோக்குவரத்தை கவனித்துக் கொள்ளும் வேலையை செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டனர்.
  3. ஆனால் எவ்வளவு பணம் என்பதெல்லாம் தனக்குத் தெரியாது என்றார்.
  4. கசோகி போன்ற பெயர்களை ஊடகங்களில் பார்த்து தான் தெரிந்து கொண்டு இடருக்கிறேன். பார்த்தது கிடையாது.
  5. அலிக்கு தான் இரண்டு மந்திரிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக கூறுகிறார். அவர்களின் பெயர்களையும் – விஜய பாஸ்கர ரெட்டி மற்றும் யு. சௌத்ரி என்று குறிப்பிடுகிறார்.
  6. அலி தன்னிடத்திலிருந்து பணத்தைப் பெறவும் முயற்ச்சித்துள்ளார்.

பிலிப் ஆனந்த ராஜ் (Philip Anand Raj)[3]: என்ற மற்றொரு அலியின் ஆளும் கொர்காவ் (Gurgoan) அமூலாக்கப் பிரிவினரால் அடையாளம் காணப்பட்டு அவரது வீடும் சோதனையிடப் பட்டுள்ளது. சுவிஸ் நாட்டில் ஒரு ஹோட்டலை நடத்தி வருகிறார் (Among his close associates was hotelier Phillip Anandraj, who owns the Korma Sutra in Zurich). அங்கு அலியின் வேலைகளை கவனித்துக் கொள்கிறார் என்று கருதப்படுகிறது. 2008லேயே, இவரது பாஸ்போர்ட் முடக்கத்தை மும்பை நீதிமன்றம் தவறு என்று சுட்டிக் காட்டியது[4]. அமூலாக்கப் பிரிவினரால் தகுந்த ஆதாரங்களைக் காட்டமுடியவில்லை என்று நீதிமன்றம் கூறியது[5]. இப்பிரச்சினைக்குப் பிறகு, பிலிப் அலியிடமிருந்து ஒதுங்கி இருப்பதாகச் சொல்லப் படுகிறது[6]. ஆனால், மூன்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு, இப்பொழுது, அவரது இல்லத்தில் சோதனையிடுவது வேடிக்கையாக இருக்கிறது.

சட்டமுறையற்ற பண பட்டுவாடா தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை: எட்டு பில்லியன் லாலர்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து இங்கிலாந்திருந்து மாற்றப்பட்டுள்ளது. 07-03-2011 அன்று மும்பையில் உள்ள அலியின் வீட்டில் எட்டு மணி நேரம் சோதனையிட்டது. அமூலாக்கப் பிரிவு ஹசன் அலியை சட்டமுறையற்ற பண பட்டுவாடா தடுப்பு சட்டம் (Prevention of Money Laundering Act) பிரிவு 3ன் கீழ் நடவடிக்கை எடுத்து விசாரிக்க ஆரம்பித்துள்ளது. மும்பையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். ஆனால் அவருடைய வக்கீல் யு.பி.எஸ் தனக்குன் ஹசன் அலிக்கும் சமபந்தம் இல்லை என்பதை அறிவித்துள்ளதை சுட்டிக் காட்டுகிறார். அலிக்கும் வளைகுட நாட்டு நகை வியாபாரிக்கும் உள்ள தொடர்பை ஆய்ந்து வருகிறது. மேலும் உச்சநீதிமன்றமே, தீவிரவாத சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது[7]. இதில் மிகவும் மெதுவாக வேலை செய்வதால், அதிருப்தியையும் வெளியிட்டுள்ளது[8]. ஆயுத வியாபாரிகளின் தொடர்பு இருப்பதினால், அதற்கேற்ற முறையில் விசாரிக்கப் படவேண்டும்[9].

வேதபிரகாஷ்

08-03-2011


[1] புனேவைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஹசன் அலி கானிடம் உள்ள பெருமளவு பணம் தன்னுடையது என அவதூறாக செய்தி வெளியிட்ட கலைஞர் டிவி உள்ளிட்ட 3 ஊடகங்களும் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று அதிமுக பொதுச்செயலர் ஜெயலலிதா நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார். மும்பையைச் சேர்ந்த மாலை நாளிதழ் மிட்-டே, திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலி மற்றும் கலைஞர் டிவி ஆகிய 3 ஊடகங்களுக்கும் ஜெயலலிதா சார்பில் அவரது வழக்கறிஞர் பி.எச்.மனோஜ் பாண்டியன் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார். நோட்டீஸுக்கு பதிலளிக்கத் தவறினால் சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்போவதாகவும் ஜெயலலிதா அந்த நோட்டீஸில் தெரிவித்துள்ளார்.

http://www.dinamani.com/edition/story.aspx?&SectionName=Latest%20News&artid=387045&SectionID=164&MainSectionID=164&SEO=&Title=

[2] தினமணி, ஹசன் அலி நாட்டை விட்டு தப்பிச் செல்லாமல் கண்காணிக்க வேண்டும்: உச்ச நீதிமன்றம், First Published : 11 Feb 2011 12:43:04 AM , http://www.dinamani.com/edition/Story.aspx?SectionName=India&artid=374554&SectionID=130&MainSectionID=130&SEO=&Title=………8D

[3] Philip Anand Raj has been questioned by the Enforcement Directorate in Gurgaon and incriminating papers with investment details connected to Ali have been recovered.

http://ibnlive.in.com/news/ed-raids-residence-of-hasan-alis-close-aide/145197-3.html

[4] The Enforcement Directorate (ED), the agency that investigates economic crimes in India, has secured a stay from the Bombay high court on a sessions court order asking it to return the passport of Switzerland-based hotelier Philip Anandraj, a claimed accomplice of Hasan Ali Khan, the Pune-based stud farm owner allegedly involved in laundering $8 billion (about Rs34,750 crore).  Posted: Sat, Aug 23 2008. 12:30 AM IST

http://www.livemint.com/2008/08/22234938/ED-gets-stay-from-Bombay-HC-on.html

[5] According to Anandraj’s lawyer, P. Janardhan, his client has not committed any offence. “In 2003, my client (Anandraj) introduced Khan to the owner of a hotel in Lucerne in Switzerland that Khan wanted to buy,” he said. “Negotiations took place but the deal was not struck as there was no money in Khan’s (bank) account.” Janardhan also alleged that Khan borrowed $500,000 from Anandraj but never returned the money. “In 2006, when Anandraj came to India to get his money back, ED seized Anandraj’s passport and laptop, which had details of the Swiss hotel deal and Khan’s bank accounts,” he said. “We have submitted all supporting documents based on which the court has passed the order.”

http://www.livemint.com/2008/08/13004336/Swiss-hotelier-wins-1st-round.html

[7] The Supreme Court on Tuesday asked the Centre to consider slapping stringent Unlawful Activities (Prevention) Act charges under against stud farm owner Hasan Ali Khan.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/SC-for-probe-into-terror-charges-against-Hasan-Ali/articleshow/7652410.cms

[8] The bench expressed displeasure that the probe against Mr. Khan in the fake passport case had not proceeded in the right direction with right speed “as nothing is moving despite the magnitude of the issue.” http://www.thehindu.com/news/national/article1519707.ece

[9] The Supreme Court is contemplating invoking terror charges against Pune stud owner Hasan Ali Khan, accused of massive money laundering and tax evasion, for his alleged links with arm dealers and people linked to terror activities. Read more at: http://www.ndtv.com/article/india/hasan-ali-case-shouldnt-cbi-take-over-asks-supreme-court-90102?cp

http://www.ndtv.com/article/india/hasan-ali-case-shouldnt-cbi-take-over-asks-supreme-court-90102

ஹசன் அலியின் மர்மங்கள்: அரசியல் தொடர்புகள், கருப்புப் பணம் வைப்புகள், நூதனமான வியாபாரங்கள்! (1)

மார்ச் 8, 2011

ஹசன் அலியின் மர்மங்கள்: அரசியல் தொடர்புகள், கருப்புப் பணம் வைப்புகள், நூதனமான வியாபாரங்கள்! (1)

பில்லியன்களில் மோசடி செய்யும் ஹசன் அலி கான்: ஆகஸ்ட் 4, 2009 அன்று பாராளுமன்றத்தில் இவன் ரூ. 50,000 கோடிகள் வரி கட்டாமல் பாக்கி வைத்திருக்கிறான் என்ற தகவலை வெளியிடப் பட்டது. இவன் தாவூத் இப்ராஹிம் கூட்டாளி. ஹவாலா, பணத்தை மாற்றுவது / சலவை செய்வது – கருப்பை வெள்ளையாக்குவது[1] போன்ற காரியங்களில் சம்பாதித்த கருப்புப் பணமான, ரூ . 30,000 கோடிகளை ஸ்விஸ் வங்கிகளில் போட்டுள்ளான்[2]. ராஜிவ் கொலை வழக்கை விசாரிக்கும் போது, எல்.டி.டி.ஈக்கு ஆயுதங்களை சப்ளை செய்த அட்னன் கஸ்ஸோகி என்ற சவுதி அரேபியனுடைய தொடர்பும் வெளிப்பட்டது. ஹஸன் அலி கானின் மேல் ரூ 100 பில்லியன் ஹவாலா வழக்கு ஒன்று ஜனவரி 2007ல், அமுலாக்கப் பிரிவினர் போட்டனர். 2010ல், இவன் கைது செய்யப்பட்டாலும், இன்று வெளியில் உள்ளதாகத் தெரிகிறது. இவனிடத்தில் மூன்று பாஸ்போர்ட்டுகள் உள்ளன., தவிர சண்டிகர் மற்றும் கௌஹாத்தி நகரங்களினின்றும், பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பித்துள்ளான். அதற்காக 2008ல் ஒரு வழக்கை பதிவு செய்தனர்[3]. ஆனால், காங்கிரஸுக்கும், இவனுக்கும் உள்ள தொடர்பினால், இவன் மீது கடுமையாக அல்லது, தொடர்ச்சியாக, எந்த நடவடிக்கை, விசாரணை முதலியவற்றை செய்யாமல், ஏனோதானோ என்றுதான் வேலைசெய்கின்றனர். 25-01-2011 அன்றுதான், அவன்மீது நடவடிக்கை எடுப்பதைப் பற்றி யோசிக்கிறோம் என்கிறார்[4], திருவாளர் பிரணாப் குமார் முகர்ஜி!

கைது செய்யமுடியாது என்பதினால் கைது செய்யப்படவில்லையாம்! ஹசன் அலி என்ற நபர் கோடிக்கணக்கில் வரியேய்ப்பு செய்துள்ளார், வருமானத்துறையினர் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளனர், ஸ்விஸ் வங்கியில் பணன்ம் வைத்திருக்கிறார் என்றெல்லாம் ஊடகங்கள் சொல்லிவருகின்றன. ஆனால், இன்னும் கைது செய்யப் படாமல் இருப்பதும் ஆச்சரியமான விஷயமே. அவன் இந்தியாவில் உள்ளானா இல்லையா என்று கூட ஆளும் அரசியல்வாதிகளுக்குத் தெரியாமல் இருக்கின்றதாம்! ஊடகங்களும் உண்மையான விவரங்களை வெளீயிடாமல், ஏதோ ரோமாஞ்சகமான வதந்திகளை வெளியிட்டு வியாபாரம் செய்து வருகின்றன.

 

ஹசன் அலி கைது: சுப்ரீம் கோர்ட் கெடு இன்றுடன் முடிவதையடுத்து அமலாக்கப்பிரிவினர் அதிரடி[5]: பெருமளவில் வரி ஏய்ப்பு செய்து, 40 ஆயிரம் கோடி வரை சுவிஸ் வங்கியில் முதலீடு செய்துள்ள, புனே வர்த்தகர் ஹசன் அலியை அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். புனேயை சேர்ந்த தொழில் அதிபர் ஹசன் அலி 40 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வரி ஏய்ப்பு செய்து, பல கோடி ரூபாய்களை சுவிஸ் வங்கியில் முதலீடு செய்துள்ளார். இவர் மீது வருமான வரித்துறையின் அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள் வழக்குபதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். வெளிநாடுகளில் முடக்கப்பட்டுள்ள கறுப்பு பணத்தை இந்தியாவுக்கு மீட்டு வருவது தொடர்பான, பொது நல வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நடந்து வருகிறது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக, அரசு நடவடிக்கை என்ன என்பது பற்றி, மார்ச் 8ம் தேதி (இன்று)க்குள் தாக்கல் செய்யும்படி சுப்ரீம்கோர்ட் உத்தரவிட்டு இருந்தது. புனேயில் ரேசில் பங்கேற்று குதிரைப் பண்ணை வைத்து, படிப்படியாக ஹவாலா செயல்களில் ஈடுபட்டவர் அலி. அவர் மீது பல ஆண்டுகளாக வரி ஏய்ப்புக் குற்றத்திற்காக வழக்குகள் உள்ளன[6].

ஹசன் அலி வீடுகளில் சோதனை[7]: இந்நிலையில், வருமான வரித்துறையின் அமலாக்க பிரிவின் மும்பை அலுவலக அதிகாரிகள் குழு நேற்று காலை (07-03-2011), புனேயில் பணக்காரர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோரேகான் பூங்கா பகுதியிலுள்ள ஹசன் அலி வீட்டில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். புனேயில் குதிரை பண்ணை வைத்து நடத்தி வரும் ஹசன் அலி, கான் ரியல் எஸ்டேட் ஆலோசகராவும் உள்ளார். இவர், இந்தியாவிலிருந்து ஹவாலா வழியில் சட்ட விரோதமாக பண பரிமாற்றத்தின் மூலம் கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை, சுவிஸ் வங்கியில் முதலீடு செய்துள்ளது, 40 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. ஹவாலா வழியான பண பரிமாற்றத்தின் மூலம் வெளிநாட்டு வங்கிகளில் உள்ள, ரகசிய கணக்குகளில் பணத்தை சேர்ப்பதில் ஹசன் அலி வல்லவர் என்று கூறப்படுகிறது. தற்போது மும்பையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் ஹசன் அலி, வீட்டை கடந்த 2007 ம் ஆண்டு வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியுள்ளனர்[8]. கடந்த மாதம் பிப்ரவரி 18ம் தேதி மும்பையில் உள்ள வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் முன்பு ஹசன் அலி ஆஜராகி விசாரணையில் பங்கேற்றுள்ளார். மேலும் சட்ட விரோத பண பரிமாற்றச் சட்டபடி . ஹசன் அலி மீது விசாரணை நடத்துவதற்காக வரும் பத்தாம் தேதி ஆஜராகும்படி ஏற்கனவே அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தனர்.

07-03-2011 நள்ளிரவில் கைது[9]: இந்நிலையில் சுப்ரீம் கோர்ட் அரசுக்கு விதித்துள்ள கெடு இன்றுடன் முடிவதால், நேற்று புனேயில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.சோதனை முடிந்ததும், ஹசன் அலியை மும்பையில் உள்ள அமலாக்க பிரிவு அலுவலகத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணையை தொடர்ந்தனர். ‌தொடர்ந்து நேற்று நள்ளிரவு ஹசன் அலி கைது செய்யப்பட்டார். இது குறித்து ஹசன் அலியின் வக்கீல் கவுர் கூறுகையில், ” ஹசன் அலியை அமலாக்க அதிகாரிகள் அழைத்து சென்று விசாரணையை நடத்தியது வழக்கமான ஒன்று தான். சில ஆவணங்கள் தொடர்பாக, சந்தேகங்கள் எழுந்ததால் விசாரணைக்காக அழைத்து சென்றனர். ஹசன் அலி சுவிஸ் வங்கியில் எந்த பணத்தையும் முதலீடு செய்யவில்லை. அவரிடம் கறுப்பு பணம் ஏதும் இல்லை. அனைத்திற்கும் கணக்கு உள்ளது’ என்றார்.

 

ஹசன் அலி கூட்டாளிகளின் வீடுகளிலும் சோதனை[10]: அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள், வெளிநாட்டில் உள்ள ஹசன் அலியின் சொத்துக்கள் குறித்து கண்டுபிடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.ஹசன் அலியின் நெருங்கிய தொடர்புடைய வர்த்தகர் காசிநாத் தபாரியாவின் கோல்கட்டா இல்லத்தில் அமலாக்க அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். எனக்கும் ஹசன் அலிக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என தபாரியா கூறினார். ஹசன் அலியுடன் நெருங்கிய தொடர்பு வைத்திருந்தவர்கள் என மும்பை, குர்கான், ஐதராபாத் நகரங்களில் சிலரது வீடுகளிலும் அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.ஹசன் அலி வெளிநாடுகளுக்கு தப்பித்து போகாமல் இருப்பதற்காக, அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள் அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் ஹசன் அலி பற்றிய விவரங்களுடன் சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருந்தனர்[11].

ஹசன் அலியின் வழக்கறிஞர் மறுப்பு: எனினும் ஹசன் அலி கைது செய்யப்படவில்லை என்று அவரது வழக்கறிஞர் ஆர்.எஸ். கௌர் தெரிவித்தார். அவர் மேலும் கூறுகையில், “ஹசன் அலி மீது சில குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. ஆனால் அவை உண்மையல்ல. வெளிநாட்டு வங்கிகளில் அவர் 800 கோடி டாலர் கறுப்புப் பணம் பதுக்கி வைத்திருப்பதாகக் கூறப்படுவது முற்றிலும் தவறு. அவ்வாறு எந்த வங்கியிலும் அவருக்கு கணக்கு இல்லை. மேலும் அவர் வரி ஏய்ப்பில் ஈடுபட்டதாகவும் அதனால் அவர் ரூ. 40 ஆயிரம் கோடி அபராதத் தொகையாக செலுத்த வேண்டும் என்றும் வருமான வரித்துறை கூறியுள்ளது. அவ்வாறு அபராதத் தொகை செலுத்த உத்தரவிடுவதற்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை. அவரது சொத்துகள் அனைத்துக்கும் முறையான கணக்குகள் உள்ளன.  வருமான வரிச் சட்டம், அன்னியச் செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டம், கறுப்புப் பண தடுப்புச் சட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் ஒருவரை கைது செய்து விசாரிக்க முடியாது.

 

வேதபிரகாஷ்

08-03-2011


[4] வேதபிரகாஷ், கோடானுகோடி கரூப்புப் பணம் எங்கே? யார் இந்த ஹசன் அலி கான்? காங்கிரஸ் ஏன் அமைதியைக் காக்கிறது?, http://liberalizationprivatizationglobalization.wordpress.com/2011/01/25/black-money-deposited-in-swiss-banks-hasan-ali-khan/

[5] தினமலர், ஹசன் அலி கைது: சுப்ரீம் கோர்ட் கெடு இன்றுடன் முடிவதையடுத்து அமலாக்கப்பிரிவினர் அதிரடி, பதிவு செய்த நாள் : மார்ச் 07, 2011,23:20 IST; மாற்றம் செய்த நாள் : மார்ச் 08, 2011 ,00:50 IST, http://www.dinamalar.com/News_Detail.asp?Id=201483